上海游久游戏股份有限公司董事会十一届十一次会议决议公告

发布时间:2019-11-30 16:40:35

证券代码:600652证券缩写:*st Youjiu公告编号。:Pro 2019-31

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海友九游戏有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于2019年9月11日通过通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年9月4日通过电子邮件发送。会议应有9名有表决权的董事,实际上有9名有表决权的董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

(一)公司关于会计师事务所变更的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅上海友九游戏有限公司关于会计师事务所变更的公告(公告编号。:Pro 2019-32)

议案仍需提交公司股东大会审议。

(2)公司关于召开2019年第一次股东特别大会的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见上海友九游戏有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告号。:Pro 2019-33)

三.归档文件

第十一届董事会第十一次会议决议,由与会董事签字确认。

特此宣布。

上海友九游戏有限公司

董事会

2001年9月12日

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